東岳硅材：2021年度董事會工作報告

山東東岳有機硅材料股份有限公司

2021年度董事會工作報告

2021年山東東岳有機硅材料股份有限公司董事會嚴格按照法律法規，規范性文件及《公司章程》的規定，貫徹落實公司股東大會的各項決議，認真履行職責，不斷規范公司治理全體董事認真負責，勤勉盡職，為公司董事會的科學決策和規范運作做了大量富有成效的工作2021年，董事會共組織召開了8次董事會會議

一，報告期內，董事會日常工作開展情況

董事會履職情況

2021年，公司董事會及下設各專門委員會根據《公司章程》，《董事會議事規則》和專門委員會實施細則的有關規定，恪盡職守，盡責盡力，合規，高效地開展各項工作，過去一年共召開董事會會議8次，召集股東大會2次董事會全體成員，本著認真負責，科學謹慎的態度審議了各項議題，審慎決定，保障了公司生產經營的平穩運作，促進了公司持續發展

一年來，公司全體董事切實履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責，忠實履行股東會決議，誠實守信，勤勉盡職，以科學，嚴謹，審慎，客觀的工作態度，自覺參與各項重大事件的決策過程，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力的保障了公司2021年各項工作目標的順利實現。

董事會專門委員會履行職責情況

公司董事會下設四個專門委員會，分別為審計委員會，戰略與發展委員會，薪酬與考核委員會，提名委員會。

2021年各專門委員會委員按照有關法律法規和《公司章程》等開展相關工作。報告期內，各專門委員會履職情況如下:

1，戰略委員會

公司董事會戰略委員會由4名成員組成，其中1名為獨立董事，董事長為召集人。報告期內，戰略委員會根據董事會相關制度，對公司未來發展和資本運作設計方案提出了合理建

議。

2，審計委員會

公司董事會審計委員會由3名成員組成，其中2名為獨立董事，并由會計專業的獨立董事擔任召集人報告期內，審計委員會對公司內控情況，關聯交易等事項進行核查，并定期召開會議，審議了定期報告相關事項及內部審計部門提交的工作計劃和報告等事項審計委員會與年審注冊會計師進行溝通，督促其按計劃進行審計工作，就年度審計事宜與公司管理層，年審機構進行了溝通，提出續聘會計師事務所的建議

3，薪酬與考核委員會

公司董事會薪酬與考核委員會由3名成員組成，其中2名為獨立董事，并由獨立董事擔任召集人報告期內，薪酬與考核委員會對公司高級管理人員的薪酬情況進行了審核，使公司高級管理人員的考評和激勵標準化，程序化，制度化和合理化

4，提名委員會

公司董事會提名委員會由3名成員組成，其中2名為獨立董事，并由獨立董事擔任召集人報告期內，提名委員會積極關注和參與研究公司的發展，充分了解公司現有董事，總經理及其他高級管理人員的教育背景，職業經歷和專業素養，勤勉程度等綜合情況，報告期內順利完成第二屆董事會換屆工作

獨立董事工作情況

公司獨立董事均嚴格按照《公司章程》，《董事會議事規則》，《獨立董事制度》及其他有關法律，法規，制度的規定和要求，本著對公司，投資者特別是中小投資者負責的態度，勤勉盡責，忠實履行職責，了解生產經營狀況，內部控制制度建設和董事會決議執行情況，關注國際形勢和行業環境變化對公司造成的影響，為公司未來經營和發展提出合理化意見和建議，對公司發生的關聯交易，續聘會計師等事項認真核實情況，審慎發表意見，按照年報編制和披露的相關規定履行獨立董事的職責和義務三位獨立董事向董事會提交了述職報告，并將在公司2021年度股東大會上述職

二，加強董事會自身建設，積極參加學習培訓，完善法人治理結構，提升規范運作水平

2021年公司董事會組織安排董事長，總經理參加了中國上市公司協會組織的相關培訓，

組織部分董事，監事，高級管理人員參加了山東省上市公司協會舉辦的董監高培訓通過各種培訓學習，進一步規范公司董監高執業行為，促使公司董監高在認真掌握有關法律，法規和規范的基礎上，不斷提高自律意識，推動公司規范運作

三，切實履行信息披露義務，注重投資者關系管理工作，維護投資者權益，提高公司運營透明度

四，公司主要經營情況

公司根據年度經營總體計劃，在經營管理層的帶領下，全面有序推進各項工作報告期內，受疫情沖擊后全球化工產品市場需求提振，行業需求恢復，國內雙控政策影響，化工產品價格普遍上漲，依托公司十余年有機硅行業經驗，對上下游產品產量，價格波動的準確預判和高效應對，公司原材料產品在合理價格區間穩定供應，收入增長同時利潤大幅度增長，堅持不懈緊抓創新，公司一直重視下游深加工產品研發與生產，推動公司向下游高附加值深加工產品轉移，報告期內取得良好經營業績

報告期內，公司實現營業總收入為4，333，219，120.91元，較去年同期增長73.10%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為1，150，634，466.69元，較去年同期增長309.87%。

五，公司2022年經營計劃

2022年，公司董事會將充分發揮在公司治理的核心作用，不斷提升公司規范運作水平，確保董事會各項工作有序高效開展進一步發揮戰略引領作用，完善董事會決策機制，提高公司決策的科學性和前瞻性從戰略高度把控全局，緊抓安全生產，合規經營，深耕主業謀創新，助力公司高質量發展，以良好的業績和長期投資價值來回饋投資者

持續提升信息披露質量，進一步規范三會運作。繼續嚴格按照有關法律法規，規

范性文件及規章制度的要求，依法依規履行信息披露義務，持續提升信息披露質量以嚴謹負責的態度做好公司三會的籌辦工作，切實提升公司規范運作的透明度

加強投資者關系管理，提升公司資本市場形象深化投資者關系管理工作，主動與中介機構，監管部門，投資者，媒體保持順暢的溝通，向投資者展現公司價值，傳遞公司與投資者共謀發展的經營理念，建立良好的合作互動關系，提升公司資本市場形象

完善法人治理結構，健全內部控制體系根據法律新規，規范指引并結合公司實際情況，完善公司規章制度和工作流程，持續優化法人治理結構，健全內部控制體系，構建高效的溝通決策機制，在依法合規的前提下，提高董事會的決策效率和工作質量

合規培訓常態化，提升公司管理人員履職能力積極開展相關合規培訓，組織公司管理干部參加法律法規，規章制度的常態化學習，強化合規意識，著力提升管理人員的履職能力和業務水平，促進公司穩健經營

在新的一年里，董事會及全體董事將嚴格按照《公司法》，《公司章程》等相關法律法規的要求，恪盡職守，勤勉盡責，切實維護公司和股東尤其是中小股東的利益為公司持續，健康，穩定發展貢獻力量

山東東岳有機硅材料股份有限公司董事會

2022年3月22日