中國農業發展銀行內江市分行開展反洗錢客戶身份識別進行客戶身份重新識別
發布時間：2021-08-18 16:47 來源：中國網 閱讀量：11492
為進一步提高反洗錢工作質量和效率，查補反洗錢基礎工作空白，有效防范洗錢風險，我行最近幾天啟動反洗錢客戶識別和私下交易專項自查工作。
對于管轄的客戶，現狀為正常對現有客戶進行逐一自查，確?？蛻羯矸葑C號，注冊資本等基本信息和法人實益所有人，實際控制人，控股股東等身份信息的完整性和準確性如果自檢發現客戶基本信息有誤或身份識別有誤，需要進行排查改造，收集完善客戶最新信息，進行客戶身份重新識別
對公私交易進行核查我行組織轄內機構對2021年1—7月的公，私交易情況進行全面核查，盡可能收集資金交易使用基本數據，發現異常情況及時上報上級行各級行在了解各類可疑交易活動全流程交易模式和背景的基礎上，深入了解各類交易流程和環節中的可疑交易識別點，結合客戶身份，資金交易和行為特征，做好交易監測，特別是私下交易，努力提高大額和可疑交易的有效性和報告質量
通過此次自查工作，進一步強化了銀行反洗錢管理，強化了銀行員工反洗錢工作的責任感和能力，提升了銀行反洗錢工作的質量和效率。
（責編：子墨）
鄭重聲明：此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊，目的在于傳播更多信息，與本站立場無關。僅供讀者參考，并請自行核實相關內容。
版權聲明：凡注明“來源：“生活消費網”的所有作品，版權歸生活消費網 | 專注于國內外今日生活資訊網站所有。任何媒體轉載、摘編、引用，須注明來源生活消費網 | 專注于國內外今日生活資訊網站和署著作者名，否則將追究相關法律責任。
-
小米平板5系列在三年后回歸50 W無線秒充同時，小米平板5獲得平板產品銷量/銷售額第一，小米電視6有機發光二極管榮獲OLED電視品類銷量/銷量第一名。 根據小米此前的戰報，8月16日上午10點，小米MIX4和小米平板5系列雙雙迎來首銷，并取......2021-08-18 16:39
-
文化長城報4.36元/股跌幅3.96%受中期報告可能無法按時披露的影響，文化長城股價于8月18日下跌，盤中股價創年內新低4.26元/股。 具體來看，交易市場顯示，8月18日，文化長城低開3.52%，開盤價4.38元/股，盤中股價創出4.......2021-08-18 16:37
-
新開源新股東戶數下降6.41%較上月減少6.41%新開源8月18日在交易所互動平臺披露，截至8月10日，公司股東人數為17539人，較上期減少1201人，較上月減少6.41%這是公司股東數量連續第二次下降 據證券時報數據寶統計，截至發稿時，新開源最......2021-08-18 16:33
-
太稀缺！社?；?QFII聯手重倉股僅25只北上資金盯上5股！又一年，社?；鹉甓葮I績報告出爐！社?；鸪闪⒁詠?，年均投資回報率為8.51%，2020年投資回報率將超過15%。 日前，社?；鹄硎聲l布2020年度業績報告數據顯示，2020年社?；鹜顿Y收益為......2021-08-18 16:28
-
通威股份保持滿產滿銷產能利用率高達126.5%半年報發布，2021年上半年營業收入265.62億元，同比增長41.75%，歸屬于上市公司股東的凈利潤29.66億元，同比增長193.5%，基本每股收益為0.66元。 公司表示，上半年由于產業鏈供需......2021-08-18 16:23
